(Publicado en Radio Macuto)
129. Por cada año entre 2000 y 2011 , los enormes gastos personales de Nguema superaron en gran manera y eran incompatibles con ambos ( i ) a su público salario oficial de menos de 100.000 dólares por año y ( ii ) los ingresos fraudulentos que supuestamente genera a partir de sus empresas Sofona y Somagui , filial de Sofona .
A. En 1999, la situación financiera de Sofona informó que la empresa registraba pérdidas de 828 238 750 CFA (unos 1.129.930 dólares) y que los accionistas, gerentes y directores de la empresa no recibieron ninguna compensación por parte de la empresa.
B. En el año 2000, los estados financieros de Sofona mostraron que la empresa incurrió en 236005058 CFA (aproximadamente 321,971 dólares) en pérdidas. Al igual que el año anterior, estas declaraciones indican una vez más que la empresa no proporcionó ninguna indemnización o ingresos para sus accionistas, directores y gerentes. Sin embargo Nguema gastó y / o transfirió en o alrededor de aproximadamente 13.451.964 dólares a los Estados Unidos y a todo el mundo. Por ejemplo, Nguema gastó aproximadamente 857.000 dólares con la adquisición de automóviles de lujo en Francia, incluyendo un Aston Martin, un Ferrari y un Peugeot, sin la financiación o el uso de los fondos prestados. En los Estados Unidos, la cuenta de Nguema en el Banco Riggs recibió dos transferencias de la cuenta del Somagui con CCEI Bank en GE por (i) 1.099.980 $ el 13 de marzo de 2000, y (ii) 999.980 $, el 11 de abril de 2000, a pesar de que los estados financieros de la compañía ese año registraron que Somagui tuvo pérdidas de casi seis veces esa cantidad. Sobre la Cuenta del Riggs Bank también recibió transferencias adicionales de cuentas en su propio nombre, al (i) Citibank 5 millones de dólares el 22 de febrero de 2000, y (ii) CCF Banque Privee Internationale, un banco francés , por 5,495.000 dólares, el 3 de marzo de 2000.
C. En el año 2001, Nguema informa en los estados financieros de Sofona que la compañía generó 2245980864 CFA (3.064.093 $) como beneficio neto. Sin embargo, ese año Nguema pasó y transfirió a los Estados Unidos en o alrededor de 11.109.082 $. Nguema gastó 8.009.210 $ tan sólo en California, incluyendo la compra de una propiedad de 6.5 millones de $ en Antelo Road en Bel Air, California y un vehículo Bentley por 651,500 dólares. Además , la cuenta del Riggs Bank de Nguema recibió tres transferencias de Somagui de la cuenta con CCEI Bank en.G.E por ( i ) 999.932 $ el 26 de marzo de 2001; ( ii ) 999.980 dólares el 1 de mayo de 2001 y ( iii ) 999.980 $ el 16 de agosto de 2001. La cuenta de Nguema en el Chase Manhattan recibió una transferencia adicional de la cuenta de CCEI Somagui en GE de 99 980 $ el 7 de noviembre de 2001. Estos gastos ascendieron a más del 250 por ciento de los ingresos totales de la supuesta red Sofona.
D. En 2002 , Nguema recibió en o alrededor de 3.326.650 dólares procedentes de transferencias de GE, En concreto , sobre la cuenta del Riggs Bank de Nguema se recibieron 2 transferencias de la cuenta de Somagui con CCEI Bank en G.E por ( i ) 266.439 dólares el 24 de mayo de 2002, y ( ii ) 1,499,980 $ el 28 de junio de 2002. Además , la cuenta del Riggs Bank de Nguema recibió transferencias adicionales de cuentas en su propio nombre en ( i ) el Chase Manhattan Bank por 209.548 $ el 25 de abril de 2002, y ( ii ) National Financial Services Corp. por 734.225 $ , el 8 de julio de 2002. Además , la cuenta de Nguema en el City National Bank en Los Ángeles a nombre de TNO Entretenimiento recibió 3 transferencias adicionales de GE desde la cuenta bancaria de Somagui : ( i ) una transferencia de 199.950 $ el 22 de enero de 2002; ( ii ) otra por 59,980 $ el 13 de junio de 2002, y ( iii ) otra más por 149.980 $ el 19 de junio de 2002.
E. En 2003 , Nguema transfirió más de 6,735,216 $ por todo el mundo . En concreto , la cuenta de Nguema en el Riggs National Bank recibió cinco transferencias de la cuenta CCEI de Somagui por ( i ) 299.980 dólares el 19 de marzo de 2003; ( ii ) 1.499.975 $ , el 11 de julio de 2003, ( iii ) 2.599.985 $ el 17 de julio de 2003; ( iv ) 671.679 $ el 11 de agosto de 2003, y ( v ) 999,975 $ el 17 de septiembre de 2003. Además, Nguema gastó 663,622 dólares en un automóvil Maybach 62 en París.
F. En 2004, Nguema gastó más de 88 millones de dólares para adquirir numerosos bienes personales en todo el mundo, incluyendo una propiedad valorada en aproximadamente 80 millones de dólares en París en la avenida Foch, y dos propiedades en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por 8 millones de $. Sólo el valor de estos tres activos igualó casi el 43 por ciento de los INGRESOS BRUTOS TOTALES que Somagui había generado supuestamente a lo largo de toda su existencia en ese momento.
G. En 2005 , Nguema gastó más de 11 millones de $ en activos y gastos , incluyendo ( i ) más de 2 millones de dólares en dos embarcaciones de regata de 50 pies de alto en Myers , Florida , (ii ) 1.000.000 $ en un crucero de diez días en yate en torno a San Bartolomé en diciembre , ( iii )( V ) 1.8 € ; 381.000 £ en un Rolls Royce , ( iv ) 82.000 £ en un Maserati y millones en renovaciones y decoraciones para su casa de París , y ( vi) casi 3.000.000 £ en joyería y arte, entre ellos tres relojes Piaget con corona y bisel de diamantes por 777.400 € (aproximadamente 1,010,620 $ ) cada uno. Los gastos de Nguema entre 2004 y 2005 combinados (99.000.000 dólares) ascendieron a más del 48 por ciento del ingreso bruto total de Somagui que supuestamente había generado a partir de los proyectos de construcción a lo largo de toda su existencia en ese momento.
En 2006, Nguema gastó más de 88 millones de dólares en activos y gastos incluyendo ( i ) 30 millones de $ en la propiedad demandada Sweetwater; ( ii ) 38.500.000 dólares en un avión de reacción Gulfstream GV , ( iii ) 7,34 millones de £ en renovaciones y decoraciones para su casa de París , ( iv ) 2,296 millones de £ en dos vehículos de Bugatti , y ( v ) 1, 291,680 € en joyas y obras de arte , incluyendo un reloj Vacherin Constantin con diamantes por 586.040 £ (aproximadamente $ 761,852 ) . Los gastos combinados de Nguema durante el período 2004-2006 (aproximadamente 187 millones de $) equivalían casi el 91 por ciento del ingreso bruto total de Somagui que supuestamente había generado a partir de sus proyectos de construcción a lo largo de toda su existencia en ese momento.
En 2007, Nguema gastó más de 10,676,190 dólares en activos y gastos incluyendo ( i ) 347.010 £ en un Bentley , (ii ) 50.657 £ en una Peugeot ; ( iii ) 49.078 £ en un Mercedes ; (iv) 1,868,573 £ en renovaciones y decoraciones para su casa de París , ( v ) 179.400 £ en joyas , y 4.4 ( vi ) millones de libras esterlinas en antigüedades, incluyendo un armario antiguo hecho por Andre Charles Boulle por 2.600.000 £ ( 3.380.000 dólares ) , y ( vii ) 1,713,057.42 $ en el servicio de mantenimiento relacionado con su Gulfstream . El combinado de gastos de Nguema entre 2004-2007 (aproximadamente 197, 676,190.42 $) casi iguala el 96 por ciento de los ingresos de construcción bruta total que Somagui había generado supuestamente a lo largo de toda su existencia en ese momento.
En 2008 , Nguema gastó más de 59.765.405 $ en activos y gastos , incluyendo ( i ) aproximadamente 6.8 millones de $ en una propiedad en Sao Paulo , Brasil , (ii ) 4.533.000 dólares en una pintura de Edgar Degas , ( iii ) 6.424.000 dólares en una pintura de Pierre- Auguste Renoir , ( iv ) 8.905.000 dólares en una pintura de Paul Gauguin ; ( v ) $ 8.905 millones en un pintura de Henri Matisse , (vi ) 601.000 dólares en una pintura de Pierre Bonnard , ( vii ) 8.410.000 libras esterlinas en antigüedades ; ( viii ) 5.6 millones de £ en una pintura de Edgar Degas , ( ix ) 364.940 £ en un Bentley , ( x) 280,000 $ en el pre - diseño de un mega- yate de 280 millones de $ en Alemania , ( xi ) 1.231.880 £ en joyería ; ( xii ) 2,038,391.89 $ en un Bugatti Veyron en California , ( xii ) 609,973.29 $ en un Rolls Royce en California , y ( xiv) 380,173.96 $ en un segundo Rolls Royce en California. Los gastos combinados de Nguema durante el periodo 2004 a 2008 (257.441.595 dólares americanos) superaron en más del 120 por ciento los presuntos ingresos brutos totales de Somagui generados a lo largo de toda su existencia, y ha superado la cantidad de dinero supuestamente ganada por Somagui durante ese período de tiempo por más de 56 millones de dólares americanos.
K. En 2009 , Nguema gastó más de 9,046,425.48 $ en activos y gastos incluyendo ( i ) 2.199.980 £ en renovaciones y decoraciones a sus propiedades internacionales , (ii ) 652.174 £ en 1403 botellas de vino de alta gama , ( iii ) 2.960.000 £ en arte ; 203,320 ( iv ) £ en joyería; ( v ) 609,984.29 $ en un Rolls Royce en California , (vi ) 499,910.45 $ en un segundo Rolls Royce en California , y ( vii ) 116,414.74 $ en el servicio de mantenimiento relacionado con su Gulfstream . Los gastos de Nguema entre 2004 y 2009 (aproximadamente 266, 488,021.04 $) equivalía a más del 100 por ciento del valor total los ingresos de construcción obtenidos por Somagui de la totalidad de su proyectos de construcción a lo largo de toda su existencia en ese momento.
L. En 2010 , Nguema gastó más de 37,618,461.62 $ en activos y gastos , incluyendo ( i ) 18,347,952 £ en 109 artículos adquiridos en la subasta de los bienes de Yves Saint Laurent , (ii ) 1.9 millones de £ en un vehículo Bugatti , ( iii ) 3.840.180 £ en vinos de alta gama , ( iv ) 200.000 libras en un Ferrari ; ( v ) 1.8 millones de £ en renovaciones y decoraciones para sus propiedades , (vi ) 849.160 £ en joyería , incluyendo el reloj Vacheron Constantin por 432.354 £ (aproximadamente 562,060 $) , ( vii ) 2,270,187.50 $ en diversos objetos de Michael Jackson , entre ellos algunos de los bienes del demandado , y (viii ) 460,149.12 $ en el servicio de mantenimiento relacionado con su Gulfstream . Los gastos combinados de Nguema entre 2004 y 2010 (304, 106,482.66 $) equivalen a más del 113 por ciento de los ingresos brutos totales de la construcción que Somagui ganó a lo largo de toda su existencia hasta ese momento, y superó la cifra real en dólares en más de 40 millones.
M.
En 2011 , Nguema gastó más de 7,620,452.18 $ en activos y gastos , incluyendo ( i ) 1, 602,671 € en renovaciones y decoraciones para sus propiedades , (ii ) el 3, 198.928 € en joyas, incluyendo un reloj con diamantes Piaget por 980.720 € ( 1,274,936 $ ) , ( iii ) 532,984.12 $ al demandado Ferrari en California , y ( iv ) 494,700 $ en algunos de los demandados memorabilia de Michael Jackson . Los gastos de Nguema combinados entre 2004-2011 (311, 726,934.84 $) superan en más del 116 por ciento los ingresos brutos de la construcción que Somagui generó en toda su existencia hasta ese momento, y superó la cifra real de dólares en más de 47 millones.de dólares.
130. Cuando las autoridades policiales de Francia le preguntaron las fuentes de riqueza de Nguema , Nguema se negó a proporcionar esa información a la policia francesa. En la actualidad, Nguema está bajo investigación criminal en Francia por lavado de dinero, malversación y peculado de fondos públicos, apropiación indebida y malversación de fondos de la empresa.
El 28 de septiembre de 2011, el Tribunal de Gran Instancia de París (“ Tribunal Supremo de Francia ") en Francia, ordenó la confiscación de ONCE automóviles de gama alta de la casa de Nguema en la Avenida Fochen en relación con su investigación. En febrero de 2012, el Tribunal Supremo de Francia autorizó a la policía francesa a entrar y apoderarse de los contenidos de la casa de Paris de Nguema. Poco después, en abril de 2012, a Nguema se le ordena comparecer ante los jueces Roger Le Loire y René Grouman del Tribunal Supremo de Francia. El Tribunal Supremo de Francia trató de preguntarle a Nguema sobre la fuente de su riqueza y la adquisición de su casa de París y varios automóviles de lujo en 80 millones de dólares americanos. En lugar de cumplir con la orden judicial, Nguema salió de Francia. En o alrededor de abril de 2012, el Tribunal Supremo de Francia emitió una orden de arresto contra Nguema y, a partir de la fecha de presentación de la presente demanda aceptada, Nguema aún tiene que comparecer ante los tribunales franceses.
N. Para refugiarse y hacer un embudo con sus conductas criminales, Nguema engaña a los bancos sobre su identidad y la verdadera fuente de sus fondos a través de varias instituciones financieras norteamericanas. Nguema utiliza a Eloba para ocultar su riqueza y para realizar transferencias a los Estados Unidos de América.
131. Además de utilizar Eloba para malversar fondos públicos , como fué descrito anteriormente en los párrafos 97 a 112 , Nguema también utilizó Eloba para abrir cuentas bancarias secretas en GE, para ocultar , esconder , y lavar sus ganancias ilícitas , y para canalizar estos fondos subrepticiamente en el sistema financiero de EE.UU. entre 2010 y 2013.
132. Entre el o alrededor del 7 de octubre 2010 y el 1 de septiembre de 2012 Eloba canalizó en o alrededor de 3, 206,155.37 $ en el sistema financiero de EE.UU. a partir de una cuenta bancaria que termina en los números 01 a 61 ("Cuenta Shadow Eloba “) mantenida subrepticiamente a nombre de Eloba en el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (` BANGE”).
133. Nguema ocultó la existencia de la Cuenta Shadow Eloba a Berardi y a otros empleados de Eloba. Según Eloba Testigo A, Eloba Testigo B, Eloba Testigo C y Eloba Testigo D, Nguema fue el único firmante de la Cuenta Shadow Eloba. El personal Eloba sólo supo de la existencia de la cuenta de la cuenta Shadow después de que un oficial de Eloba pidiese obtener una línea de crédito de BANGE en o alrededor de 2012 para completar el proyecto de Mongomo. Al solicitar la línea de crédito, un funcionario de BANGE preguntó por qué Eloba necesitaba fondos adicionales cuando Eloba poseía amplios fondos en sus cuentas. El funcionario del BANGE luego mostró extractos de la cuenta Shadow a un oficial Eloba . Según el funcionario de BANGE, Nguema retuvo el control exclusivo de firma sobre la Cuenta Shadow Eloba. Esta fue la primera vez Berardi y otras personas de Eloba se enteraron de la existencia de esta cuenta secreta.
134. Tal como se describe más arriba en los párrafos 97 a 112, Eloba, es una empresa con menos de diez empleados a tiempo completo, que no genera ningún beneficio entre el 7 de octubre 2010, y el 1 de septiembre de 2012. Además, sus ingresos brutos totales durante este período ascendió a menos de 1,8 mil millones de CFA (aprox 3,6 millones US $).
135. Sin embargo, Nguema canalizó en o alrededor de 3, 206,155.37 $, una cantidad equivalente a casi el 90 por ciento de los ingresos brutos totales de Eloba durante este mismo período de tiempo, a partir de la Cuenta Shadow Eloba a múltiples instituciones financieras norteamericanas. La gran mayoría de estos fondos no podría haber sido obtenida de Eloba. Como se explica más arriba en los párrafos 103 a 108, Nguema sólo obtuvo en o alrededor del equivalente a 932.000 dólares de Eloba entre el 7 de octubre del 2010, y 01 de septiembre 2012. Pero, Nguema transfirió casi tres veces esa cantidad de la Cuenta Eloba Shadow a los Estados Unidos durante este mismo período de tiempo.
136. De hecho, incluso antes de la Eloba generase ningún ingreso de negocio, en Diciembre de 2010, Nguema transmite aproximadamente 406,968.77 $ de la Cuenta Shadow Eloba a los Estados Unidos en varias transferencias bancarias. Estos fondos no podían haber venido de la actividad empresarial legítima porque Eloba aún no había generado ningún ingreso comercial.
137. Entre septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, la gran mayoría del dinero en la Cuenta Shadow Eloba provino de transferencias electrónicas de Somagui. Eloba no poseía relación comercial conocida o contractual con Somagui. Como se explicó anteriormente, en los apartados 51 a 55 y 81 a 96, Somagui sirve como receptáculo para las ganancias mal habidas de Nguema.
138. Por ejemplo, la Cuenta Shadow Eloba recibió las siguientes transferencias electrónicas de Somagui en o alrededor de las fechas siguientes:
Fecha Monto: De septiembre de 2010, 200 millones CFA (aproximadamente 400.000 $)
06 de octubre 2010: 100 millones de CFA (aproximadamente 200,000 $) 10 de octubre 2010: 500 millones de CFA (aproximadamente 1, 000,000 $) 21 de octubre 2010: 500 millones CFA (aproximadamente 1, 000,000 $)
10 noviembre 2010: 500 millones de CFA (aproximadamente $ 1, 000,000) diciembre 2010: 100 millones CFA (aproximadamente 200.000 $)
05 de abril 2011: 150 millones de CFA (aproximadamente $ 300,000)
19 de mayo 2011: 70 millones de CFA (aproximadamente 150.000 dólares 06 2011: 70 millones de CFA (aproximadamente 150.000 dólares)
30 de junio 2011: 100 millones de CFA (aproximadamente 200.000 $)
01 de agosto 2011: 80 millones de CFA (aproximadamente 160.000 $)
01 de septiembre 2011: 80 millones de CFA (aproximadamente 160.000 $)
09 2011: 100 millones de CFA (aproximadamente 200.000 $)
139. Los fondos de la Cuenta Shadow Eloba se utilizaron para, entre otras cosas, pagar los gastos personales de Nguema, como sus facturas legales en los Estados Unidos, así como para adquirir y mantener los bienes personales, entre ellos, como se explica en mayor detalle más adelante, en los apartados 197 a 224, los activos del demandado. Según Eloba Testigo A, Eloba Testigo B, Eloba Testigo C y Eloba Testigo D, los fondos de la Cuenta Shadow Eloba no eran utilizados por Eloba ni se usaban para pagar los gastos de negocio de Eloba.
140. En concreto, las siguientes transferencias electrónicas se envían desde la cuenta Eloba Shadow a los Estados Unidos:
Ninguna de las entidades mencionadas anteriormente que recibieron fondos de la cuenta Shadow Eloba poseían una relación comercial conocida con Eloba. Del mismo modo, Berardi y otros empleados Eloba no estaban autorizados ni sabían de alguna de estas transacciones.
141. Por ejemplo, una transferencia de 150,018.87 $ se envía desde la cuenta Eloba Shadow el 7 de octubre de 2010, a los servicios inmobiliarios Mecafis, LLC (“ Mecafis ") en el Comerica Bank. Como se señaló anteriormente en el párrafo 137 , la cuenta Eloba Shadow recibió en o alrededor de 100 millones de CFA (aproximadamente 200.000 dólares) de Somagui un día antes de que ésta transferencia se realizase a Estados Unidos. Mecafis, una compañía de California formada por empleados de Nguema fue utilizado por Nguema para abrir varias cuentas bancarias en California. Los fondos en estas cuentas de Mecafis fueron utilizados para pagar el mantenimiento y la conservación de los bienes inmuebles del demandado. John F. Doe, ex empleado de Nguema, abrió varias cuentas (por orden de Nguema) en múltiples bancos en California bajo el nombre de Mecafis. Nguema explicó a John Doe F que debido a que los bancos de Estados Unidos nunca le abrirían una cuenta si sabían que estaban asociados, por lo que todas las cuentas se debieron abrir por terceras partes como John F. Doe - en nombre de varias empresas como Mecafis. Nguema advirtió a John F. Doe para que no divulgase a los bancos estadounidenses su participación o asociación con estas cuentas de Nguema.
142. Además de pagar el mantenimiento de los bienes del demandado, los fondos eran transferidos a los Estados Unidos desde la cuenta Shadow Eloba para pagar los gastos personales de Nguema, incluyendo sus facturas legales. Por ejemplo , en o alrededor del 29 de agosto de 2011 una transferencia de 99.990 mil dólares fue transmitida desde la Cuenta Shadow Eloba , a través de Deutsche Bank Trust Co., a la cuenta de Quinn, Emanuel , Urquhart y Sullivan , LLP ( " Quinn Emanuel ") , una firma de abogados con sede en Los Ángeles , California, en el City National Bank. Quinn Emanuel es un bufete de abogados contratado por Nguema en los Estados Unidos. Veintiocho días antes del envío de ésta transferencia, la Cuenta Shadow Eloba recibió una transferencia de Somagui por 100 millones de CFA (unos 200.000 dólares). Documentos bancarios establecen que el pago fue por concepto de " Pago de factura. "
143. Otra transferencia de alrededor de 114,185.45 $ se transmitió de la Cuenta Shadow Eloba, a través de Wells Fargo Bank, a Quinn Emanuel en el City Banco Nacional el 19 de diciembre de 2011. Documentos bancarios establecen que el concepto de pago fue de " Pago por Honorarios”. En el período de cuatro meses anterior a este traspaso, la Cuenta Shadow Eloba recibió 83 millones de CFA (aproximadamente 166.000 dólares) de Somagui.
144. Un tercer traspaso de 115,762.07 $ fue transferido desde la cuenta Shadow Eloba a la cuenta de la oficina legal de Michael Jay Berger en First Republic Bank en o alrededor del 21 de diciembre de 2011. El concepto de la transferencia fué que los fondos eran " El pago de honorarios de abogados y costas / / incurridos en relación con / / Acción de confiscación y Departamento / / Investigación de Justicia”. En o alrededor del 31 de diciembre de 2012 Berger escribió un cheque por 115,762.97 $ a Jones Day, una firma de abogados con sede en Cleveland, por " facturas legales. " En el período de cuatro meses anterior a este traspaso, la Cuenta Shadow Eloba recibió en o alrededor de 83 millones de CFA (aproximadamente 166.000 dólares) de Somagui.
145. Un cuarto traspaso de alrededor de 150,000 dólares fué transferido desde la Cuenta Shadow Eloba, a través de Bank of America, a la cuenta de Fisher yKrekorian, un bufete de abogados de California, en el Commerce Bank en o alrededor del 21 de marzo de 2013. Documentos bancarios establecen que el pago se realizó con motivo de: " pago de asistencia técnica judicial”.
146. Según Eloba Testigo C, que estaba familiarizado con las operaciones y prácticas comerciales de Eloba, Nguema utilizó estas cuentas de Eloba para ocultar la verdadera fuente, el origen y la propiedad de los fondos que se transmiten al extranjero desde GE.
B. Con el objeto de lavar su imagen y el producto de la corrupción en el Estados Unidos, Nguema orquestó un plan para defraudar y engañar a los bancos de Estados Unidos
147. Además de la creación de cuentas secretas en GE, Nguema orquesta y ejecuta un plan similar para abrir y utilizar de manera fraudulenta cuentas en bancos e instituciones financieras en California con el fin de lavar millones de dólares en los Estados Unidos, al tiempo que oculta su relación con las cuentas, el origen de los fondos y su identidad, incluyendo su condición de Ministro e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial.
148. Después de haber adquirido la propiedad Sweetwater por 30 millones de dólares en abril de 2006, Nguema continuó gastaando más de 100.000 $ al mes para pagar el mantenimiento y conservación de su recién adquirida propiedad de 12 acres en Malibu.
149. Como resultado, los socios y los empleados de Nguema, incluyendo Michael J. Berger (“ Berger "), un abogado de California, y John F. Doe, un ex empleado, crearon empresas en California, incluyendo Unlimited Horizon, Inc. y Mecafis para defraudar a las instituciones financieras norteamericanas.
....Continuará